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【工行温度】工行淮北分行持续开展电信网络新型违法犯罪涉案账户治理工作

来源: 2020-05-20 16:50:22

工行淮北分行按照省行和当地人民银行工作要求,持续开展电信网络新型违法犯罪涉案账户治理,不断加强对单位账户开户、变更、销户、使用的全周期风险管控,切实防范外部欺诈风险。

    一、开展企业账户专项检查。通过网点自查和二级分行重点抽查相结合的方式对2019年初以来新开立的单位结算账户,从账户开立、存续期间管理、预留印鉴制度执行等方面开展拉网式、清单式排查治理。排查过程中,重点关注法人失联、中介机构代开、开户后无正常资金收付或存在小额试探性交易、电话异常、经营地址异常、对账异常、开户不久即变更法人代表等账户,以及未使用便捷开户交易开立的企业银行账户,结合账户可疑特征综合分析、快速研判,及时管控。

二、签署对公开户风险提示书。从5月14日起,该行营业网点所有新开企业账户签署《风险提示书》,通过风险提示书的签署,向客户充分提示买卖、出租、出借账户的后果及法律责任,对不法分子形成震慑。企业银行结算账户开户风险提示书由单位法定代表人或负责人签字,与账户资料一并保管。

三、建立常态化风险排查机制。对新涉案账户、同法人延伸账户、其它延伸账户,以及2019年三季度评分大于150的高风险账户开展风险排查,对涉案账户及高风险账户及时采取风险防控措施,防止外部风险传导至我行体系。该行同时还以单位银行结算账户智慧年检项目推广为契机,及时掌握辖内账户营状态异常、证照超期和法定代表人、企业名称变更等异常情形并开展相应处理工作。

通讯员    赵文艺


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